#دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال aml #2024
يسر #مركز #الخليج #الاستراتيجي #للتدريب و #التطوير # Gulf STDبالتسجيل والتعاقد (للموظفين) في #الدورات #التدريبية المميزة خلال #الربع #الأول من عام #2024 وفقاً للتفاصيل التالية:
أسعار مميزة للمجموعات بدءاً من 2 فأكثر للجهات الحكومية والشركات الخاصة .
__________________________________________________
#دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال AML
#أهداف #دورة :
عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:
- #عملية #غسيل #الأموال
- #اللوائح #المطبقة #على #الشركات / #البنوك
- #أدوار #مجموعة #العمل #المالي في #مكافحة #غسيل #الأموال
- #عقوبات #عدم #الامتثال #لتشريعات #مكافحة #غسل #الأموال
- #كيف #يمكن #منع #مكافحة #غسل #الأموال و#تمويل #الإرهاب؟
- #كيف #يمكن #تحديد #الطرق التي #يجب على #الشركة / #البنك و#موظفيها #حماية #أنفسهم من #مخاطر #غسل #الأموال و#تمويل #الإرهاب؟
- #إجراءات #العناية #الواجبة #لردع #غسل #الأموال و#تمويل #الإرهاب
- قد #تساعدك "#العلامات #الحمراء" على #تحديد و #منع و #الإبلاغ عن #أي #نشاط #إجرامي (#مشبوه أو #فعلي)
- #انعكاسات #المركز #المالي #الخارجي على #غسل #الأموال.
#ستعقد الدورة فى الدول الاتية :
)ماليزيا – اسطنبول- جده –الرياض -الدمام - دبي - المغرب- القاهرة - الاسكندرية - اندونيسيا - المانيا - الاردن - قطر - لندن - لبنان - فيينا - فرنسا - نيويورك - شرم الشيخ(
__________________________________________________
لمعرفة المحتوي العلمي وللمزيد من الدورات يرجى التواصل من خلال
منسقة التدريب/ نادين دويدار
Ms/ Nadien Dowedar
Marketing Coordinator
Mob &whatsapp: 00201028818883
Email : [عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]
Website: [عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]
